Проверка транзакций биткоина через AML — это процедура, которая поможет узнать, откуда удалось получить виртуальные валюты. Если больше всего денег пришли из сомнительных источников, то появляется риск, что с таким человеком никто не будет работать. Более... большеПроверка транзакций биткоина через AML — это процедура, которая поможет узнать, откуда удалось получить виртуальные валюты. Если больше всего денег пришли из сомнительных источников, то появляется риск, что с таким человеком никто не будет работать. Более того, создается дополнительный риск для кошелька. Если беспечно относится к своим активам, то в их списке обязательно окажутся грязные токены или деньги. Тогда невозможно избежать различных проблем: органы могут попросить подтвердить свою личность, рассказать о происхождении денег. Все активы и вовсе могут быть забраны. Их не будут принимать на бирже при осуществлении различных сделок. Такой криптокошелек могут внести в черный список, блокировать, пока не будет завершена соответствующая проверка. Поэтому важно проанализировать свой портфель, узнать, откуда там появились активы и избавиться от потенциальных рисков, которые гарантированно появятся при взаимодействии с «грязными» деньгами. меньше
© 2024 ООО "Мегасофт"
